Лондон нашел нарушения в схеме выдачи виз инвестора в обмен на вложения в российские фирмы Управляемая россиянином фирма участвовала в проводимой властями Британии программе выдачи «виз инвестора» в обмен на вложения. Выяснилось, что большая часть инвестиций поступала не в британские, а российские компании
Верховный суд Великобритании выявил нарушения в схеме выдачи «золотых виз» в обмен на инвестиции, которую проводила фирма Maxwell Asset Management, сообщает Bloomberg.
Агентство пишет, что фирмой управляют россиянин и его жена (их имена Bloomberg не приводит). На сайте британского правительства говорится, что юридический адрес компании находится в Лондоне, а руководит еюДмитрий Кирпиченко; фирма занимается управлением инвестициями. Согласно данным СПАРК, Кирпиченко является гендиректором ООО «Максвелл Капитал Менеджмент» и членом совета директоров ПАО «Армада», которая предоставляет услуги организациям в сфере ИТ.
В Соединенном Королевстве в 1994 году запустили программу «визы инвестора», которая позволяет людям из других стран получить вид на жительство в этой стране в обмен на вложения в британские компании. В программе приняла участие Maxvell; как пишет Bloomberg, она предлагала инвесторам ссуды в рамках их заявки на визу. Большая часть полученных от инвесторов денег вкладывалась не в британские, а российские компании, «что фактически противоречит целям программы», отметило агентство.
Верховный суд пришел к выводу, что предложенная Maxvell схема не соответствовала иммиграционным правилам. При этом из предыдущего судебного решения (когда оно было вынесено, не уточняется) следовало, что нарушений в деятельности компании нет. Судебное разбирательство было инициировано МВД Великобритании.
Maxwell Assets Management сотрудничала с Astons (компания оказывает юридическую и консультационную поддержку для получения ВНЖ и гражданства за инвестиции), она помогала открыть зарубежный счет и перевести на него крупную сумму, сообщал в 2014 году «Коммерсантъ-United Kingdom». Компания получила лицензию британского Управления по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) и проводила операции также в странах ЕС и Швейцарии.
Решение Верховного суда может создать прецедент и повлиять на другие схемы, при помощи которых иностранные инвесторы, в частности китайские, получали визы инвестора «окольным путем», пишет агентство.
Читайте на РБК Pro Сколько шагов от обиды до измены Как в погоне за прибылью Reddit распугал всех пользователей Деньги утекают: ищем проблемные места в закупках, чтобы снизить расходы Внешний образ в эпоху Zoom: как усилить личный бренд на онлайн-встрече
В феврале 2022 года Британия закрыла действующую с 2008 года программу «золотых виз» на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Bloomberg писал, что ею успели воспользоваться десять бизнесменов, попавших под санкции Лондона.
Авторы Теги Подпишись на RuTube РБК Прямые эфиры, видео и записи передач на нашем RuTube канале
Источник: www.rbc.ru
Russian
English