Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. по второму делу о взятках на 1,4 млрд руб. За вознаграждение он «крышевал» работу «обнальной» площадки
Дмитрий Захарченко (в центре)
Во вторник, 17 мая, Пресненский районный суд города Москвы приговорил бывшего офицера МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к штрафу в размере 500 млн руб., передает корреспондент РБК. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере от близких к РЖД и «Газпрому» банкиров (ч. 5,6 ст. 290 УК).
Окончательное наказание назначено по совокупности двух приговоров.
Бывший совладелец группы компаний «1520» Валерий Маркелов, другой фигурант дела, получил восемь лет и штраф в 500 млн руб., а юрист Василий Критинин и адвокат Виктор Белевцов— по семь лет колонии.
В приговоре, который зачитал судья Сергей Артемов, говорилось, что Маркелов и другие участники в 2006 году создали устойчивую группу для осуществления незаконных банковских операций. Дмитрий Захарченко получал взятки от банкиров за покровительство при совершении ими незаконных операций. В середине 2000-х годов группа банкиров, в которую входил Иван Станкевич, Герман Горбунцов и Дмитрий Моторин, организовали на базе Инкредбанка площадку для незаконных операций. Средства клиентов выводили за рубеж или обналичивали через счета номиналов. Через уязвимые места в программном обеспечении автоматизированной банковской системы владельцы банка подключались к счетам вкладчиков и проводили с их средствами любые операции. Услугами площадки пользовались совладельцы группы «1520» Маркелов и Ушерович.
Video
Также Валерий Маркелов обеспечивал общее руководство за деятельностью площадки, занимался документальным оформлением незаконных сделок и организовывал инструктаж. Захарченко пользовался своим должностным положением— он работал на руководящих должностях в центральном аппарате МВД— для прикрытия незаконной деятельности площадки по выводу и обналичиванию денежных средств. За свою деятельность он получал ежемесячную взятку в течение длительного времени. Деньги поступали на виртуальные счета, зарегистрированные в банковской системе под псевдонимами Захар Хитрый, Партнер и Вишенка.
Читайте на РБК Pro Pro
Есть что хранить: основания для оптимизма на рынке складской недвижимости Прогнозы Pro
Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения Статьи Pro
Спрос на российское ПО взлетел на 300%. Можно ли его удовлетворить Прогнозы Pro
Сотрудники воруют на работе: какие 10 мер помогут этого избежать Инструкции Pro x The Economist
Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией Статьи Pro
Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone Статьи Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу Инструкции Pro
Четыре примера реверсивной логистики и какие преимущества можно упустить Статьи
C 2007 по 2009 год Захарченко ежемесячно получал €150 тыс., говорилось в приговоре. С 2009 по 2011 год платежи не поступали из-за ссоры Германа Горбунцова с его бывшими партнерами Станкевичем и Моториным. Конфликтная ситуация парализовала работу площадки, но затем она была восстановлена. С 2011 года Захарченко стал получать 20% от дохода площадки. В приговоре говорилось, что последний платеж на счет Вишенки поступил в августе 2016 года. Всего Захарченко получил 1,413 млрд руб., сообщил судья.
Для обеспечения покровительства за деятельностью площадки Захарченко привлек адвоката Белевцова и юриста Критинина, которые сообщали клиентам, пользующимся услугами площадки, о проверках контролирующих органов. Также Захарченко обвинили в получении взятки от владельца компании «Газпром автоматизация» Авшолума Юнаева, который оплачивал полковнику полиции отдых в гостиничных комплексах «Гранд-отель «Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа» города Сочи.
Ранее РБК сообщал, что по этому делу в розыск был объявлен совладелец «1520» Борис Ушерович, бывший член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич и председатель правления Инкредбанка, экс-владелец хоккейного «Спартака» Герман Горбунцов, а также зампред правления тогоже банка Дмитрий Моторин.
Активы экс-полковника МВД и членов его семьи были оценены в 9 млрд руб. и обращены по требованию Генпрокуратуры в доход государства. Силовики не смогли установить их происхождение. Осенью 2019 года Пресненский районный суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Материалы к статье Авторы Теги Подпишись на Telegram РБК Будьте в курсе последних новостей даже в условиях блокировок
Источник: www.rbc.ru
Russian
English